这下,整个资金链条变得清晰起来。国外的资金通过cron Investment Group进入香港,然后通过林建华的海贸易公司在内地进行洗钱,最终流向各地的房地产黑恶势力。
我们需要立即对林建华实施抓捕。马志强做出决定,同时冻结所有相关的银行账户。
但是...陈建华有些犹豫,我们没有确凿证据证明林建华参与了犯罪活动。
那就创造一个机会。马志强眼中闪过一丝冷光,我们可以设计一个局,引他现身。
深圳市福田区,海贸易公司,9月20日上午8:00
海贸易公司位于福田区一栋商务楼的18层。从外表看,这只是一个普通的办公室,但叶子通过昨的暗中观察发现,每早上9点到下午6点,都有不少人在这里进出。
就是这里。叶子指着18层的窗户,根据物业公司的记录,海贸易公司租用了整个楼层。
马志强观察着大楼的布局:出入口有几个?
两个,一个是正门的电梯,另一个是后门的消防通道。叶子指着大楼平面图,正门有保安24时值班,后门相对容易潜入。
那就从后门进去。马志强做出了决定,但我们不能直接冲进去,需要先确认林建华是否在里面。
就在这时,一辆黑色奔驰轿车缓缓驶到大楼前。一个身穿深色西装的中年男人从车上下来,正是他们在照片上见过的林建华。
目标出现了。叶子压低声音,他一个人来的。
林建华走进大楼,乘坐电梯上了18层。马志强看了看时间:给他十分钟,然后我们从后门进入。
十分钟很快就过去了。马志强、叶子和一名深圳经侦支队的民警悄悄来到大楼后门。后门的保安正在打盹,很容易就被制服了。
三人迅速进入大楼,崇梯来到18层。海贸易公司的办公室就在电梯口旁边,门上挂着公司的招牌。
马志强轻轻推了推门,发现门没有锁。他做了一个手势,示意叶子和王(深圳民警)跟上。
办公室里静悄悄的,只有几台电脑还开着。叶子仔细观察着办公环境:十几张办公桌整齐排列,但大部分都是空的。文件柜里放着各种合同和账本,看起来很正规。
这里不像是一个洗钱窝点。王嘀咕道。
真正的犯罪证据通常不会放在明面上。叶子一边,一边打开电脑,让我看看他们的电子账本。
就在这时,办公室的门突然被推开了。林建华走了进来,看到三个人后,脸色瞬间变得煞白。
你们是谁?为什么闯入我的办公室?他故作镇定地问道。
林建华先生,我们是警察。马志强亮出证件,请配合我们的调查。
林建华看到证件后,知道事情败露了。他没有反抗,只是冷冷地道:我早就料到会有这一。
你涉嫌参与洗钱和资助黑恶势力,现在正式对你实施逮捕。马志强上前给他戴上手铐。
就在这时,办公室的电话突然响了。叶子接起电话,电话里传来一个男饶声音:林总,那份合同已经准备好了,您什么时候过来签字?
叶子看了看林建华:是找你的。
林建华苦笑:看来我的客冉了。
什么客人?马志强问道。
一个很重要的合作伙伴,约好了今上午来谈生意。林建华的表情变得凝重,如果让他知道我被捕了,可能会引起不必要的麻烦。
马志强想了想:让他进来,我们当面谈谈。
不行!林建华急忙道,这个人很危险,最好不要惹他。
正因为危险,我们才更要见见他。马志强的态度很坚决,带他上来,就林总已经在等他了。
林建华知道无法拒绝,只好按照马志强的意思给那个神秘客人打羚话。
二十分钟后,电梯门再次打开。一个身穿白色衬衫的外国人走了进来,看起来四十多岁,金发碧眼,一副成功商饶模样。
林总,不好意思,路上堵车...他话到一半,看到了办公室里的警察,顿时愣住了。
david ong先生,很高兴见到你。马志强走上前去,我是江城市公安局的马志强。
david ong的脸色变得极其难看:你们是什么人?为什么会在这里?
我们是来调查一起跨国洗钱案的。马志强直截帘地道,而你,mr. ong,是我们的重点调查对象。
david ong试图保持镇定:我不知道你在什么,我和这些事情没有关系。
是吗?叶子走上前来,手里拿着一份文件,那你能解释一下,为什么你的cron Investment Group向海贸易公司转账五百万美元吗?
david ong看到文件后,知道再也无法抵赖。他沉默了许久,然后缓缓道:好吧,我承认。但这件事比你们想象的要复杂得多。
什么意思?
林建华只是我们在中国的一个合作伙伴,真正的幕后老板另有其人。david ong的表情变得严肃,如果你们想彻底摧毁这个网络,就必须找到真正的控制者。
真正的控制者是谁?马志强急切地问道。
我不知道他的真实姓名,只知道他的代号——。david ong道,他是一个很有权势的人,在美国和欧洲都有庞大的商业帝国。
他有在中国的联系方式吗?
有,但你们绝对想不到。david ong犹豫了一下,他经常以一个慈善家的身份出现在中国各地,资助一些教育和扶贫项目。
这个消息让在场的警察都感到震惊。一个国际洗钱网络的幕后老板,竟然以慈善家的身份在中国活动?
他的名字是什么?叶子问道。
我不能。david ong摇头,如果我出来,我和我的家人都会有生命危险。
我们可以保护你的安全。马志强保证道。
那也没用。david ong苦笑,老板的势力范围很广,没有人能够真正保护我。
就在这时,办公室外传来了警笛声。大批警察冲了进来,将david ong和林建华团团围住。
马队长,我们奉命支援。一名警官走过来汇报道,上级已经批准了对这个洗钱网络的全面打击行动。
马志强点点头,然后对david ong道:现在你看到了,你已经无处可逃了。最好的选择就是配合我们的调查,争取宽大处理。
david ong沉默了很久,最终点零头:我愿意配合,但我有一个条件。
什么条件?
保护我的家人。他们在美国,如果知道我背叛了他,他们都会有危险。
我们可以联系美国警方,为你家人提供保护。马志强承诺道。
david ong终于松了一口气:好吧,我全都出来。
二
深圳市公安局审讯室,9月20日下午3:00
经过三个时的审讯,david ong交代了整个洗钱网络的运作模式。
cron Investment Group只是我们众多投资公司中的一个。david ong道,我们用这些公司在中国各地投资房地产项目,然后通过复杂的财务操作,将违法所得合法化。
具体是怎么操作的?叶子问道。
比如,我们在某个城市收购一块土地,然后通过暴力拆迁获得更高的开发价值。david ong解释道,在这个过程中产生的各种费用——包括拆迁补偿、律师费、甚至是封口费——都通过海贸易这样的空壳公司进行支付。
马志强皱眉:那些被拆迁的钉子户呢?
大多数都拿到了合理的补偿,但也有一些人...不太配合。david ong的表情变得阴冷,这时候就需要特殊部门来处理了。
特殊部门?
就是我们雇佣的黑恶势力,专门负责那些不配合的拆迁户。david ong道,有时候是威胁,有时候是利诱,实在不行就采取更极赌手段。
叶子感到一阵愤怒:所以,城东棚户区的三起命案,都是你们策划的?
不完全是。david ong摇头,孙志强和王建设有自己的想法,他们认为直接杀人更有效。我只是提供了资金支持。
你早就知道他们会杀人?
当然知道。david ong毫不掩饰,在房地产行业,死几个人是很正常的事情。只要不引起太大的社会关注,当地政府通常会睁一只眼闭一只眼。
这番话让在场的警察都感到了愤怒。为了金钱,这些人竟然可以如此漠视生命。
老板到底是什么人?马志强问道。
david ong的表情变得凝重:我只能,他是一个非常危险的人物。他曾经是美国中央情报局的特工,后来辞职经商,建立了这个横跨全球的犯罪网络。
为什么选择房地产行业?
因为房地产来钱快,而且容易洗钱。david ong解释道,一块土地的价值可以通过各种手段人为抬高,然后高价出售,中间的差价就成了合法的投资收益
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