市公安局刑侦支队,9月19日上午9:15
叶子坐在电脑前,双眼紧盯着屏幕上的数字。过去十二个时里,他一直在分析孙志强留下的财务资料。那些从宏远大厦顶层抢救出来的文件,包含了大量银行流水、合同协议和秘密账本。
找到了。叶子喃喃自语,用鼠标点击了一份加密的电子文档。
屏幕上显示出一份详细的资金流向表。在过去两年中,宏远公司向一个名为海贸易有限公司的账户转账超过三千万元。这家公司的注册地在深圳,法人代表叫林建华,但叶子通过工商查询发现,这个林建华只是一个挂名的傀儡。
海贸易...叶子调出了公司的详细信息,成立时间:2022年3月,注册资本:1000万元,经营范围:进出口贸易、咨询服务...
表面上看,这是一家再普通不过的贸易公司,但叶子注意到一个细节——公司的注册地址在深圳市福田区的一个写字楼里,而那栋写字楼的其他楼层,大多是一些空壳公司和金融机构。
这个地址有问题。叶子站起身来,拿着资料走向马志强的办公室。
马志强正在和刘国强讨论案件的后续处理工作。看到叶子进来,他放下手中的文件:叶子,有什么发现?
马队,我在孙志强的财务资料中发现了一个重要线索。叶子将打印出来的资料放在桌上,宏远公司在过去两年中,向深圳一家名为海贸易的公司转账超过三千万。
马志强接过资料,仔细查看:海贸易?没听过。
我也没听过,但这家公司很可疑。叶子指着资料上的信息,首先,公司的注册地址很奇怪,在福田区的一个写字楼里,但那个地址同时注册了十几家公司。
典型的空壳公司操作手法。刘国强插话道,用来洗钱或者转移资产。
其次,我查了这家公司的银行流水,发现它的大部分收入都来自全国各地的型房地产公司,而这些公司都有一个共同点——都涉及过暴力拆迁项目。
马志强眼睛一亮:你是,这是一个专门为房地产黑恶势力洗钱的空壳公司?
很有可能。叶子点头,而且我发现了更有趣的事情。
他从文件夹中取出另一份文件:这是孙志强个人账户的流水记录。在三个月前,他收到了一笔来自国外的汇款,金额是五百万美元。
国外汇款?刘国强皱眉,谁汇给他的?
这就是问题所在。叶子指着汇款记录,汇款方是一家名为cron Investment Group的美国投资公司,但用的是离岸账户,很难追踪到具体的汇款人。
马志强沉思片刻:五百万美元...这在房地产项目中算是大数目了。会不会是投资款?
如果是正当投资,为什么要用离岸账户?而且时间点也很巧合。叶子调出另一个文件,这笔汇款到账后不到一周,孙志强就开始了城东棚户区的暴力拆迁。
刘国强和马志强对视一眼,都意识到这个案子比他们想象的要复杂得多。
立即联系深圳警方,请求协查海贸易公司的详细情况。马志强做出决定,同时,向省厅汇报这个发现,申请启动跨区域协作机制。
叶子立即开始联系相关部门。
深圳市公安局经侦支队,9月19日下午2:30
深圳方面对江城警方的协查请求非常重视。经侦支队长陈建华亲自接待了马志强一行三人。
马队长,你们带来的这个案子确实很严重。陈建华指着桌上的资料,海贸易公司我们已经关注很久了。
马志强有些意外,你们早就发现了?
是的。去年年底,我们接到举报,这家公司有洗钱嫌疑。陈建华翻开一份档案,经过半年多的跟踪调查,我们发现它确实是一个大型洗钱网络的节点之一。
能详细吗?
海贸易公司表面上做进出口贸易,实际上是为全国各地的房地产黑恶势力提供洗钱服务。陈建华指着一张关系图,他们的客户遍布十几个省市,涉及的违法资金超过五十亿元。
马志强仔细查看着关系图,发现其中不少公司他都听过,都是在一些暴力拆迁项目中臭名昭着的企业。
那你们为什么一直没有采取行动?刘国强问道。
证据不足。陈建华叹了口气,这些空壳公司的操作手法很隐蔽,很难找到直接的犯罪证据。而且,我们怀疑背后还有更大的保护伞。
保护伞?
是的。能够在全国范围内建立如此庞大的洗钱网络,没有政府内部人员的配合是不可能的。陈建华压低声音,我们怀疑,可能涉及某些高级别官员。
这句话让在场的三个人都感到了压力。如果真的涉及到高级别官员,那么这个案子的复杂程度将超出他们的想象。
那你们下一步打算怎么办?叶子问道。
我们正在申请上级批准,准备进行一次大规模的收网行动。陈建华看了看时间,不过,你们的到来倒是给了我们一个机会。
什么机会?
海贸易公司的实际控制人是林建华,但我们一直没有找到他。陈建华解释道,如果你们能提供更多关于江城这边的线索,或许能帮助我们锁定他的位置。
叶子想起孙志强留下的资料:我们在孙志强的办公室里找到了一些文件,里面提到了林建华的一些情况。据他经常往返于深圳、香港和澳门之间。
这个信息很重要。陈建华立即拿起电话,我让香港警务处的同事协助查询林建华的出入境记录。
香港警务处总部,下午4:45
香港方面的反馈速度出乎意料。不到一个时,香港警方就提供了林建华的详细出入境记录。
根据我们的记录,林建华在过去一年中往返香港23次,每次停留时间都不长,通常是2-3。香港警方的联络官道,值得注意的是,他每次来港都会与一个名叫david ong的美国人见面。
david ong?马志强皱眉,这个人是谁?
美国公民,在香港经营一家投资公司。联络官调出资料,cron Investment Group,就是你们提到的那家美国投资公司。
马志强心中一动:所以,林建华和david ong之间有直接联系?
不仅如此。联络官继续道,我们还发现,david ong在香港的银行账户与内地的多个洗钱网络都有资金往来。
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