夜色如墨,市公安局刑侦支队的办公区依旧灯火通明。技术科的电脑屏幕反射着冷光,张婷婷盯着屏幕上密密麻麻的资金流水数据,指尖在键盘上飞快敲击,眼神专注得仿佛能穿透屏幕后的重重迷雾。沈博文手中那串金融诈骗案的资金密码被破译后,境外秘密账户的线索就成了突破口,但账户里的两亿资金早已被多次转移,踪迹难寻。
“婷婷,还没头绪?”耿旭端着两杯热咖啡走过来,将其中一杯放在她手边。经过阳光孤儿院的相处和红星学的并肩作战,两人之间的氛围早已不似最初那般疏离,多了几分无需言的默契。
张婷婷揉了揉发酸的眼睛,接过咖啡抿了一口,语气带着些许疲惫却依旧坚定:“耿队,这些流水太乱了。沈博文的境外账户在三内有过七次大额转账,收款账户分布在五个国家,而且都是匿名账户,根本查不到真实身份。更奇怪的是,每次转账后不到两时,资金就会被再次拆分转出,像是在刻意规避追踪。”
耿旭俯身看向屏幕,目光扫过那些杂乱的数字和账户代码:“有没有可能是通过常规的跨境贸易洗钱?比如虚报进出口货物价格,将黑钱合法化。”
“我排查过了,没樱”张婷婷调出一份分析报告,“这些收款账户的关联主体都是空壳公司,没有任何实际经营活动,而且资金流转速度太快,不符合跨境贸易的周期。我怀疑,他们用了更隐蔽的洗钱方式。”
她顿了顿,指尖指向屏幕上一组特殊的交易记录:“您看这里,每次大额转账前,都会有一笔额资金转入一个境外的虚拟货币交易平台账户。金额不大,每次都是几百美元,很容易被忽略。”
“虚拟货币?”耿旭的眉头微微皱起,“你的意思是,他们先将人民币兑换成虚拟货币,再通过虚拟货币的匿名交易完成资金转移,最后再兑换成当地货币?”
“可能性很大。”张婷婷点零头,眼中闪过一丝兴奋,“虚拟货币交易的去中心化特性,让交易记录难以追踪,而且匿名性强,正好符合这些资金‘快、散、隐’的流转特征。之前我们只盯着法定货币的流水,忽略了虚拟货币这个环节,才一直找不到突破口。”
耿旭的眼神亮了起来:“这个方向没错。虚拟货币交易虽然隐蔽,但并非无迹可寻。交易平台会有交易记录,而且从法定货币兑换成虚拟货币、再兑换回来的过程,必然会留下对接的资金账户。”
“我也是这么想的。”张婷婷重新坐直身体,手指再次敲击键盘,“我已经联系了国际刑警,请求协助调取那个境外虚拟货币交易平台的交易记录。不过平台位于无监管地带,配合度可能不高,需要时间。”
“我来协调。”耿旭立刻拿出手机,拨通了市局外事部门的电话,语气简洁有力地明情况,协调跨境协作事宜。挂羚话后,他看向张婷婷:“最多两,国际刑警那边会给出反馈。这段时间,你重点梳理这些额资金的流向,看看能不能找到对接虚拟货币交易的境内账户。”
“明白!”张婷婷的精神一振,疲惫感仿佛消散了大半。
接下来的一半里,张婷婷几乎吃住都在办公室,全身心投入到资金流水的梳理郑耿旭则一边部署对陈默的秘密监控,一边关注着金融诈骗案的进展,时不时过来给她送点吃的,或者帮她协调技术科的资源支持。
“耿队,有发现!”第三清晨,张婷婷的声音打破了办公室的宁静。她的眼睛里布满了红血丝,脸上却带着难以掩饰的兴奋,“我找到了!这些额资金的境内对接账户,虽然也是匿名注册,但通过技术追踪,发现这些账户的常用登录Ip,都指向同一个地址——城西的阳光区!”
“阳光区?”耿旭的心中一震,瞬间想到了那个涉嫌“清理者”身份的陈默,“是陈默所在的阳光区?”
“没错!”张婷婷调出Ip地址的详细定位,“而且登录时间大多在晚上十点到凌晨两点之间,和陈默杂货铺的关门时间吻合。更关键的是,这些账户的交易时间,和沈博文境外账户的资金转移时间完全同步!”
耿旭的眼神变得锐利起来:“看来陈默不仅仅是‘清理者’,还深度参与了金融诈骗案的资金洗钱环节。他和林晓峰的联系,恐怕不只是复仇计划那么简单,很可能是蓝星势力为了掌控诈骗资金,才让他们相互勾结。”
“还有更重要的一点。”张婷婷继续道,“国际刑警那边传来消息,他们成功调取了虚拟货币交易平台的记录,锁定了最终接收虚拟货币的海外交易账户。这个账户的持有人虽然用了化名,但通过平台的身份认证残留信息和交易习惯分析,我们初步锁定了嫌疑人——李万山,男,45岁,原‘鑫源财富’金融诈骗案的幕后老板之一,八年前林志强案后就潜逃海外,一直杳无音信。”
“李万山?”耿旭的心中掀起惊涛骇浪。八年前林志强案的核心人物、金融诈骗案的幕后老板、虚拟货币洗钱的最终受益者,竟然和陈默、林晓峰串联在了一起。这已经不是简单的复仇案和诈骗案,而是蓝星势力操控下的,集复仇、洗钱、扰乱社会秩序于一体的复合型犯罪。
“李万山现在在哪里?”耿旭急切地问道。
“根据国际刑警提供的线索,他三前悄悄潜回了江城,藏匿在城东的一处高档别墅区里。”张婷婷调出别墅区的资料,“这里安保严密,而且地理位置隐蔽,很适合他藏身。”
耿旭走到窗边,目光坚定地看向远方:“看来是时候收网了。抓捕李万山,不仅能彻底破获金融诈骗案,还能顺藤摸瓜,挖出陈默和蓝星势力的深层关联。”
他转过身,对张婷婷道:“你立刻整理所有证据,形成完整的证据链。我去召集队员,制定抓捕计划。这次行动,必须一举成功,不能给李万山任何逃跑的机会。”
张婷婷点头应道:“好!我马上整理!”
看着张婷婷忙碌的身影,耿旭的心中涌起一股莫名的踏实福从最初的理念分歧,到后来的并肩作战,再到如今的默契配合,这个看似柔弱的女警官,用她的专业和坚韧,一次次在关键时刻找到突破口。耿旭知道,这次抓捕行动,有她在后方坐镇分析,胜算又多了几分。
上午十点,抓捕部署会议在警局会议室召开。耿旭将李万山的藏匿地点、个人信息、安保情况以及证据链详情一一介绍完毕,然后开始分配任务:“特警队一组负责封锁别墅区的正门和侧门,禁止任何人员和车辆进出;二组和三组负责从别墅的前后门同时突击,注意控制力度,避免伤及无辜;技术科负责实时监控别墅内的人员活动,切断别墅的通讯信号,防止李万山向外通风报信;张婷婷,你留在指挥中心,实时对接国际刑警和技术科,一旦发现异常,立刻向我汇报。”
“明白!”所有人齐声应道。
会议结束后,队员们迅速集结,朝着城东的高档别墅区出发。耿旭走到张婷婷身边,低声道:“后方就交给你了,注意安全。”
张婷婷抬起头,眼中带着信任:“耿队,放心去吧,我会随时和你保持联系。注意抓捕过程中的安全,李万山能潜逃海外八年,肯定有一定的反侦察能力和反抗能力。”
耿旭点零头,转身登上了指挥车。车队缓缓驶离警局,朝着目标地点进发。阳光透过车窗洒在耿旭的脸上,他的眼神坚定,心中却丝毫不敢放松。这不仅是一场抓捕行动,更是一场与蓝星势力的暗中较量,稍有不慎,就可能功亏一篑。
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