宁州市公安局经侦支队的指挥室内,陈志明面前的电脑屏幕上滚动着密密麻麻的财务数据。窗外下着淅淅沥沥的雨,雨水顺着玻璃窗滑落,就像屏幕上那些错综复杂的资金流,看似杂乱无章,却暗藏玄机。
\"陈队,这笔账目有问题。\"年轻警员李指着屏幕上高亮的一行数据,\"宁州外贸代理公司支付给'海湾物流'的运输服务费,金额高达380万美元,而同样路线的市场均价不超过7万美元。\"
陈志明俯身细看,眉头越皱越紧。这已经是本周发现的第五笔异常付款,支付对象都是这家注册在阿联酋的\"海湾物流公司\"。
\"查一下这家公司的背景。\"陈志明的声音冷静而坚定。
调查结果令人震惊:\"海湾物流\"的注册信息显示其资本金仅10万美元,办公地址在迪拜的一个虚拟办公室,公司董事是一名已故的沙特商人。显然,这是一个空壳公司。
\"资金最终流向哪里?\"陈志明追问。
经过复杂的资金流向追踪,一个庞大的洗钱网络逐渐浮出水面。资金从代理公司账户流出,经过新加坡和开曼群岛的两个空壳公司中转,最终流入瑞士联合银行的一个私人账户。而该账户的持有人,是被称为\"沙漠之狐\"的军火商卡利德·阿尔·拉希德。
\"立即向国际刑警组织查询这个账户的详细信息。\"陈志明感到事态严重。
在等待回复的同时,陈志明带领团队对代理公司的所有账目进行彻查。结果触目惊心:三年来,类似的高额\"运输服务费\"支付了127笔,总金额高达2.3亿美元。所有这些付款的最终收款方都指向拉希德的控制账户。
\"这绝不是普通的运输服务费,\"金融侦查专家断言,\"这是典型的军火交易洗钱模式。每笔付款金额与已知的军火交易价格高度吻合。\"
陈志明立即将这一发现报告给林悦。当晚,一个跨部门的专案组秘密成立。
\"拉希德是中东最大的军火走私商之一,\"国安部特派员在案情分析会上介绍,\"他专门向战乱地区提供武器,最近活跃在也门和叙利亚。\"
这一情报与之前发现的\"服装货柜\"最终停靠战乱地区军港的线索完美吻合。
专案组决定双管齐下:一方面继续深挖财务线索,另一方面对涉案人员实施监控。
在对代理公司前员工进行秘密走访时,一位已经离职的财务主管提供了一条关键线索:\"公司有个'特殊项目部',只有老板马强能接触。我偶然看到过他们的文件,里面提到'金属制品'和'机械配件',但从未见过实际货物。\"
更令人不安的是,海关提供的记录显示,这些高额\"运输服务费\"对应的报关单上,填写的都是\"服装\"、\"纺织品\"等普通商品。
\"立即申请国际司法协助,调取瑞士账户的交易记录!\"林悦向上级汇报。
在等待国际回复的同时,技术团队有了突破性发现:在代理公司服务器的一个隐藏分区里,找到了被删除的邮件记录。其中一封邮件提到\"黄金水道\"计划,内容涉及\"特殊商品运输\"和\"安全通道保障\"。
\"'黄金水道'很可能就是他们的军火走私代号!\"陈志明分析道。
就在这时,国际刑警组织传回了瑞士账户的部分信息。记录显示,该账户与中东多个冲突地区的武装组织有频繁资金往来。
专案组立即布控,对代理公司现有负责人实施24时监控。在监控的第二,目标人物突然购买了一张前往迪拜的机票。
在机场安检口,警方将正准备出境的代理公司现任总经理赵某抓获。在其随身行李中,搜出了一份加密的货物清单。
审讯中,赵某最终交代:\"'黄金水道'是一个跨国走私网络,利用合法的外贸业务作掩护,向中东和非洲冲突地区输送武器。\"
据赵某交代,最近一批\"货\"已经发出,是通过\"海洋之星号\"货轮运输的,预计十后抵达也门亚丁港。
这一情报让专案组高度紧张。在多国协作下,\"海洋之星号\"在红海被拦截。登船检查的结果令人震惊:货舱内伪装成\"工程机械\"的集装箱里,装满了突击步枪、火箭筒和弹药。
案件的成功破获引起了国际社会的广泛关注。然而,在庆功会上,陈志明却忧心忡忡:\"马强和周浩仍然在逃,这个网络的核心人物还没有落网。\"
专案组决定对已掌握的证据进行深度挖掘。在代理公司的加密账本中,他们发现了一组特殊的代号:\"白梅花\"、\"黑土\"、\"清风\"。
随着调查的深入,\"黑土\"被证实是毒品走私代号,而\"清风\"则涉及濒危动植物交易。周氏集团构建了一个庞大的跨国犯罪帝国。
两个月后,好消息传来:马强在泰国落网。而周浩的踪迹最终指向了非洲某个战乱国家。
在结案报告中,陈志明写道:\"此案警示我们,跨国犯罪已经发展到前所未有的规模。我们必须加强国际协作,完善监管体系。\"
夜色深沉,陈志明站在办公室窗前,望着城市的万家灯火。他知道,在这平静的夜色之下,无形的战争永远不会停止。而作为一名警察,他的战斗也永远不会结束。
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